民事纠纷中挖出诈骗犯罪

【来源：屯昌县人民检察院_热点聚焦】

浙江省杭州市拱墅区人民检察院检察长 桑涛

【关键词】

拒不执行判决、裁定 立案监督补充侦查

一起看似普通的拒不执行判决、裁定案件,背后竟然隐藏着虚构低价茅台货源、骗取多人货款的惊天骗局。经过我院的深入审查,并引导公安机关侦查,诈骗人终于得到应有的惩罚。

2022年5月,陈某向浙江省杭州市拱墅区法院起诉胡某,要求胡某偿还欠款。经审理,法院判决胡某返还货款并支付违约赔偿金共计140万元。判决生效后,胡某一直没有还款,陈某遂向法院申请强制执行。

2023年9月,法院经调查发现,胡某的账户在执行期间有多笔大额资金流水,其经司法拘留后仍拒不申报、执行,遂将其涉嫌拒不执行判决、裁定罪的线索移交公安机关立案侦查。2024年7月,公安机关将胡某涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案移送至我院审查起诉。

审查拒执案件的关键,在于认定被执行人是否“有能力执行而拒不执行”。受理该案后,我们重点分析了胡某的资金流水来源和去向,对于发现的在执行期间其有多笔高消费记录,胡某供认不讳。

但在进一步审查案件后,我发现这起案件存在多处异常。在原民事纠纷中,胡某告诉陈某,自己有公司内部低价飞天茅台货源,随后又许诺帮陈某以市场价代售,陈某无需发货便可回款,所得收益二人平分。在第一次交易中,胡某正常履约,陈某也使用回款迅速购买了下一批茅台酒。然而在胡某又收取了三四次货款后,便开始以各种理由拖延回款,最后竟失联了。此外,我们发现,胡某在杭州以外的地区还存在其他多笔大额欠债及相应民事判决,众多与胡某存在茅台酒交易往来的当事人都陷入了与陈某相似的困境。

基于这些疑点,我们有理由怀疑,这起低价茅台酒销售民事纠纷很有可能是一场骗局。于是我们加大讯问力度,追问胡某到底有没有低价获取茅台酒货源的真实渠道。

面对追问,胡某最终承认,自己根本没有低价茅台酒货源,也没有其他收入,无力交付货物或偿还欠款。

我院随即对胡某涉嫌诈骗的线索进行立案监督,并引导侦查机关补充侦查:一是根据手机数据、民事判决书等证据查找本案其他被害人;二是查明胡某在无力偿还欠款的情况下,是否继续使用兑付小额货物收取大额货款的诈骗手段行骗;三是查明胡某收取资金后真实进货的数量及价格。

结合引导公安机关补充侦查后获得的证据,胡某精心编织的茅台代销骗局被彻底揭穿。经审查,胡某早已从某酒水销售公司离职,但其仍虚构自己有公司内部低价飞天茅台货源,通过伪造聊天记录、打款证明、公司酒水提库单等方式,骗取被害人的信任。

收到被害人的购酒款后,胡某大多用于偿还旧账和个人挥霍,仅用少部分进货飞天茅台用于维持骗局,并编造“酒品消杀”“财务旅游”“程序审批”等借口拖延发货,甚至企图用假酒鱼目混珠,共骗得8人250万余元。

今年3月,经我院提起公诉,法院以诈骗罪判处胡某有期徒刑十年三个月,并处罚金10万元。

(讲述人:浙江省杭州市拱墅区人民检察院检察长桑涛 整理:记者史隽 通讯员王欣雨)

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